Utilizziamo cookie essenziali e cookie di terze parti per i contenuti.

Pallade Veneta - Forte crescita fintech ma indietro su controlli riciclaggio

Forte crescita fintech ma indietro su controlli riciclaggio

NOTIZIE TOP 03.08.2025
Forte crescita fintech ma indietro su controlli riciclaggio
Forte crescita fintech ma indietro su controlli riciclaggio

Eba, acquisizione clienti a scapito rispetto regole

Cambia la dimensione del testo:

La crescita vorticosa degli operatori fintech negli ultimi anni non è stata accompagnta, da parte loro, ad adeguati controlli contro il riciclaggio e il finaziamento al terrorismo e la loro strategia spesso preferisce acquisire clienti a scapito del rispetto delle regole. Il monito al mondo della tecnofinanza è scritto, nero su bianco, dall'Autorità bancaria europea (Eba) nella sua ultima 'opinion' indirizzata ai legislatori dell'Unione e alle autorità di vigilanza. Fattori di vulnerabilità sono anche l'esposizione alla cybercriminalità, il ricorso a servizi outsourcing senza un effettivo controllo e controlli sulla clientela inadeguati. A preoccupare l'Eba è anche il possibile 'contagio' dei rischi alle banche tradizionali che hanno acquistato alcuni operatori fintech.

B.Cretella--PV

In primo piano

Milano, Procura chiede archiviazione inchiesta urbanistica per Sala, Boeri e Catella

Il Pubblico Ministero di Milano ha richiesto l'archiviazione del fascicolo relativo alla maxi inchiesta sull'urbanistica che coinvolgeva il sindaco Giuseppe Sala, l'architetto Stefano Boeri e altri esponenti politici e aziendali. Le indagini, caratterizzate da accuse di corruzione e falso, avevano portato a precedenti arresti poi annullati dalle corti superiori.

Chiusura palestra Pascoli di Aprilia: il Comune interdice l'uso per criticità strutturali

Il Comune di Aprilia ha disposto l'immediata chiusura della palestra dell'Istituto Comprensivo Giovanni Pascoli, in via delle Palme, a causa di gravi criticità strutturali che ne rendono pericoloso l'uso. La decisione, che blocca le attività sportive e scolastiche nel pieno della stagione, ha scatenato le proteste delle società Pallavolando a Tutto Tondo 5 Rondini e Samurai Basket, accusate la pubblica amministrazione di inerzia e incompetenza.

Perugia, rissa a Fontivegge: un ferito e un petardo scambiato per uno sparo

Le forze dell’ordine sono intervenute all’Ottagono dopo una violenta colluttazione; gli accertamenti hanno escluso l’uso di armi da fuoco.

Trieste, polemica sulle parole del sindaco Dipiazza dopo gli scontri di piazza

Pd, Movimento 5 stelle e Azione hanno chiesto al primo cittadino di ritirare le dichiarazioni o dimettersi dopo il ferimento di tre poliziotti.

Cambia la dimensione del testo: