Kaliningrado bajo presión
Hutíes y Al Qaeda: mar Rojo
Canadá desafía a Trump
La Alemania de Alice Weidel
Líder del movimiento de las "cucarachas" dice que Primer Ministro "avergüenza" a la India
Okinawa sigue frustrada tras asesinato presuntamente cometido por un marine
アレックス・ボディ、CRIFとともに透明性の高い投資と徹底した資金洗浄防止に注力
Indonesia suelta en un bosque a ocho orangutanes rescatados de incendios
Economía
Ο ALEX BODI δίνει έμφαση, σε συνεργασία με την CRIF, στις διαφανείς επενδύσεις και στη συστηματική πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Ο Ρουμάνος επιχειρηματίας Alex Bodi συνδυάζει τα τρέχοντα διεθνή επενδυτικά και αναπτυξιακά του σχέδια με ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η συμβατική συνεργασία με την CRIF αποσκοπεί στη δημιουργία μιας στέρεης βάσης για τον έλεγχο πελατών, επιχειρηματικών εταίρων και εταιρικών διασυνδέσεων. Πρωταρχικός στόχος είναι η διαρκής συμμόρφωση με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) — και, κατ’ επέκταση, η προστασία των επιχειρηματικών του έργων από νομικούς και χρηματοοικονομικούς κινδύνους, καθώς και από κινδύνους για τη φήμη τους, οι οποίοι μπορούν να αποφευχθούν.
Economía
ALEX BODI satsar tillsammans med CRIF på transparenta investeringar och ett konsekvent arbete mot penningtvätt
Den rumänske entreprenören Alex Bodi förenar sina aktuella internationella investerings- och tillväxtplaner med ett uttalat fokus på att förebygga penningtvätt. Det avtalsbaserade samarbetet med CRIF ska skapa en stabil grund för granskning av kunder, affärspartner och företagskopplingar. Det främsta målet är att fortlöpande säkerställa efterlevnaden av de vid var tid gällande reglerna mot penningtvätt – och därmed skydda hans affärsprojekt mot rättsliga och finansiella risker samt anseenderisker som kan undvikas.
Últimas noticias