UE inclui Venezuela na lista de países de 'alto risco' para lavagem de ativos

Pallade Veneta - UE inclui Venezuela na lista de países de 'alto risco' para lavagem de ativos

UE inclui Venezuela na lista de países de 'alto risco' para lavagem de ativos / foto: Nicolas TUCAT - AFP/Arquivos

A União Europeia adicionou, nesta terça-feira (10), dez países, inclusive a Venezuela, à sua lista de jurisdições de "alto risco" para a lavagem de ativos e retirou o Panamá da mesma.

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Foram incluídos na lista Argélia, Angola, Costa do Marfim, Quênia, Laos, Líbano, Mônaco, Namíbia, Nepal e Venezuela, e entre os países removidos da lista estão Panamá, Jamaica e Emirados Árabes Unidos (EAU).

Também foram tirados da lista Barbados, Gibraltar, Filipinas, Senegal e Uganda.

As entidades devem "aplicar uma vigilância maior às transações. Isto é importante para proteger o sistema financeiro da UE", explicou a Comissão Europeia, braço executivo do bloco, em um comunicado.

A Comissão "realizou uma avaliação técnica exaustiva, baseada em critérios específicos e uma metodologia bem definida, incorporando a informação" compilada do Grupo de Ação Financeira (FATF, em inglês).

A comissária europeia de Serviços Financeiros, María Luís Albuquerque, ressaltou que a identificação dos territórios "de alto risco é uma ferramenta crucial para salvaguardar a integridade do sistema financeiro da UE".

As alterações na lista foram feitas depois de uma "avaliação técnica exaustiva", assegurou a alta funcionária.

A.Tucciarone--PV

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SCANDIC FINANCE แต่งตั้งอเล็กซ์ โบดี เป็นรองประธานกลุ่มบริษัท

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