Geldwäscheverdacht bei Kryptodiensten in Millionenhöhe: Razzia in Raum Stuttgart

Pallade Veneta - Geldwäscheverdacht bei Kryptodiensten in Millionenhöhe: Razzia in Raum Stuttgart

Geldwäscheverdacht bei Kryptodiensten in Millionenhöhe: Razzia in Raum Stuttgart / Foto: Justin TALLIS - AFP/Archiv

Wegen Verdachts der Geldwäsche über Kryptodienste in Millionenhöhe haben Ermittler in Baden-Württemberg mehrere Wohnungen durchsucht. Im Fokus der Ermittlungen stehen zwei Beschuldigte im Alter von 29 Jahren, wie die Generalstaatsanwaltschaft und das Landeskriminalamt in Stuttgart am Freitag mitteilten. In dem Fall seien in den vergangenen Tagen mehrere Wohnungen und Geschäftsräume im Raum Stuttgart durchsucht worden.

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Dem Hauptbeschuldigten aus der Region Stuttgart wird demnach vorgeworfen, von 2017 bis 2022 zwei sogenannte Krypto-Mixer für die Kryptowährungen Bitcoin und Ethereum betrieben zu haben. Nutzer sollen dafür eine Provision pro Transaktion gezahlt haben.

Krypto-Mixer sind Anonymisierungsdienste für Kryptowährungen. Sie verschleiern Herkunft und Ziel von Transaktionen, indem sie Kryptowährungen verschiedener Nutzer vermischen und anschließend an neu generierte Adressen zurückübertragen. Ziel ist häufig, die staatliche Nachverfolgung von Geldflüssen zu erschweren.

Nach bisherigen Ermittlungen beläuft sich allein das festgestellte Transaktionsvolumen im Bereich Ethereum auf rund 140 Millionen US-Dollar. Nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft besteht für einen Teil der Transaktionen in Millionenhöhe der Verdacht der Geldwäsche. Den genauen Betrag nannte ein Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

Gegen den Hauptbeschuldigten wird unter anderem wegen Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Der zweite Beschuldigte aus der Region Stuttgart soll den Betrieb der Dienste vor allem technisch und organisatorisch unterstützt haben. Dafür habe er eine Bezahlung erhalten.

Bei den Durchsuchungen beschlagnahmten die Ermittler zahlreiche elektronische Geräte und Speichermedien, Geschäftsunterlagen sowie Kryptowährungs-Wallets und weitere Vermögenswerte. Die Auswertung der Datenträger dauerte an. Beide Beschuldigte kamen nach Abschluss der Durchsuchungen wieder auf freien Fuß.

R.Lagomarsino--PV

In Auto in Baden-Württemberg gefundenes totes Kind starb an Hitzschlag

Das in einem Auto in Baden-Württemberg gestorbene Kleinkind starb laut Obduktionsergebnis an einem Organversagen infolge eines Hitzschlags. Der Verdacht, dass die Mutter ihre Tochter über Stunden im Auto in Schorndorf vergessen hatte, habe weiter erhärtet werden können, teilte die Polizei Aalen am Freitag mit.

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Neue Verhaftungswelle gegen CHP-Vertreter in der Türkei

Die türkische Regierung hat ihr Vorgehen gegen gewählte Vertreter der größten Oppositionspartei CHP abermals verstärkt: 37 von 47 mit Haftbefehl gesuchte Verdächtige wurden nach Angaben der Istanbuler Staatsanwaltschaft am Freitag wegen Korruptionsvorwürfen festgenommen, darunter der Bürgermeister der Istanbuler Prinzeninseln, Ali Ercan Akpolat. Ihnen wird vorgeworfen, ungültige Baugenehmigungen auf der beliebten Inselgruppe vor der türkischen Metropole ausgestellt zu haben. Laut Staatsanwaltschaft erfolgten die Festnahmen in "vier Provinzen".

Verdacht auf Spionage für Russland in französischer Drohnenfabrik: Mann festgenommen

Wegen des Verdachts der Spionage für Russland in einer französischen Drohnenfabrik ist ein in Belarus geborener Mann festgenommen worden. Der 48-Jährige habe Anfang Juni den Prototyp einer Drohne eines Unternehmens gefilmt, das die ukrainischen und französischen Streitkräfte beliefere, erklärte die Staatsanwaltschaft am Freitag in Paris. Geheimdienstermittlungen hätten ergeben, dass der in Spanien lebende Mann das Video an einen Kontakt in Russland geschickt habe. Der Mann befindet sich in Untersuchungshaft.