Drei Festnahmen bei Razzia gegen illegales Hawala-Banking in Bayern

Pallade Veneta - Drei Festnahmen bei Razzia gegen illegales Hawala-Banking in Bayern

POLITIK 24.10.2024

Drei Festnahmen bei Razzia gegen illegales Hawala-Banking in Bayern / Foto: Odd ANDERSEN - AFP/Archiv

Bei einer Razzia gegen das in Deutschland illegale Hawala-Banking sind in Bayern drei Menschen festgenommen worden. Im Zentrum der Ermittlungen stehen vier Verdächtige, wie die Polizei in Nürnberg am Donnerstag mitteilte. Einer der Verdächtigen soll ein sogenannter Hawaladar gewesen sein, der verdeckt unter einem ordnungsgemäßen Einzelhandel Geldtransaktionen gegen Gebühr ermöglicht haben soll.

Textgröße ändern:

Beim Hawala-Banking wird anonym gegen eine Provision Geld ins Ausland transferiert. Ein- und Auszahlungen können an beliebigen Orten auch außerhalb der Europäischen Union erfolgen. Auf diese Weise können Geldflüsse anonymisiert und die Herkunft der Gelder verschleiert werden.

Im Überwachungszeitraum sollen täglich mittlere bis hohe fünfstellige Beträge im Zahlungsbüro der Beteiligten eingezahlt worden sein. Die Gruppe soll zudem mehrmals im Monat Geldtransporte im mittleren bis hohen sechsstelligen Bereich in andere Länder organisiert haben. Drei Geldtransporte in Grenznähe zu Tschechien und Österreich wurden angehalten, die Beamten beschlagnahmten insgesamt rund eine Million Euro.

Die Gruppe soll gegen Geld zudem dutzende Menschen aus Syrien nach Deutschland geschleust haben. Namentlich ermittelt sei eine mittlere zweistellige Zahl von Betroffenen. Sie sollen zwischen August 2022 und Oktober 2022 über Tschechien und Österreich nach Deutschland geschleust worden sein.

Die Ermittler werfen den Verdächtigen darüber hinaus vor, für zwei Entführungen im Raum München und in Brandenburg im Zusammenhang mit dem Hawala-Banking verantwortlich zu sein. Bei dem Einsatz am Donnerstag wurden fünf Geschäftsräume und zwölf Wohnungen durchsucht.

Z.Ottaviano--PV

Vor CDU-Klausurtagung: Frei dringt auf klaren Kurs und "konsequente" Umsetzung von Reformen

Vor der am Sonntag beginnenden Klausurtagung des CDU-Präsidiums hat Fraktionschef Thorsten Frei seine Partei zu einem geschlosseneren Auftreten aufgerufen. "Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir als Gesamtpartei in ihrer ganzen Breite, auch verankert in den Ländern, uns auf eine einheitliche Marschrichtung verständigen und so dann auch gemeinsam voranschreiten", sagte Frei am Freitag im ARD-"Morgenmagazin".

Schüsse auf Auto mit Kind an Bord: Mann in New York bei ICE-Einsatz verletzt

In New York ist ein Mann während eines Einsatzes der umstrittenen Einwanderungsbehörde ICE angeschossen worden. Die Einsatzkräfte eröffneten nach Behördenangaben am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) in der Bronx das Feuer auf das Auto des Mannes, in dem sich auch ein fünfjähriges Kind befand. New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani forderte einen Abzug der ICE-Mitarbeiter aus der Stadt.

US-Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" nach elfmonatigem Einsatz wieder in Kalifornien

Der in die Negativschlagzeilen geratene US-Flugzeugträger "USS Abraham Lincoln" ist nach rund elf Monaten in seinen Heimathafen im kalifornischen San Diego zurückgekehrt. Angehörige der rund 5000 Matrosen und Marinesoldaten begrüßten am Donnerstag am Kai ihre Liebsten, die sie seit fast einem Jahr nicht mehr gesehen hatten. Für viele Soldatinnen und Soldaten war es ein emotionales Wiedersehen mit ihren Familien.

Polizei: Mann in New York bei Auseinandersetzung mit Bundeskräften angeschossen

In New York ist nach Angaben der örtlichen Polizei ein Mann bei einer Auseinandersetzung mit Einsatzkräften der Bundesbehörden angeschossen worden. Am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) sei es im Stadtviertel Marble Hill in der Bronx "zu einem Schusswaffenvorfall unter Beteiligung" von Bundesmitarbeitern der Strafverfolgungsbehörden gekommen, teilte die New Yorker Polizei mit. Örtlichen Medien zufolge führte die für ihr hartes Vorgehen bekannte Einwanderungsbehörde ICE zum Zeitpunkt des Vorfalls einen Einsatz aus.